CRIMINALES Y CIVILES
Incluso con controles de prevención su empresa puede estar abierta al fraude o a una actividad nociva. Podemos ayudarlo a descubrir cualquier acción negativa contra su empresa. Los clientes se benefician de nuestro asesoramiento que cubre prevención de delitos corporativos y la recuperación de bienes.
Nuestros abogados de delitos corporativos brindan asesoramiento en delitos comerciales, fraude civil, lavado de dinero, soborno y corrupción, investigaciones, extradición, investigaciones regulatorias de salud y seguridad, así como fraude criminal y rastreo de activos.
SEGUROS
Poole Consulting promete brindar a sus clientes la información que necesitan para tomar decisiones seguras y educadas mediante el uso de técnicas de investigación sólidas y metodologías comprobadas para descubrir cada detalle disponible, incluso en los reclamos más complejos. Nuestro equipo de investigadores trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para realizar investigaciones de reclamos de seguros en un esfuerzo por evitar actividades fraudulentas. Desafortunadamente, hay personas en el mundo que buscan aprovechar ciertas situaciones para su beneficio. Utilizamos muchas tácticas de investigación para ayudar a las compañías de seguros a reducir su exposición a los actos engañosos de los reclamantes en toda Latino América.
Nuestros servicios de investigación incluyen:
- Investigaciones internacionales para ajustadoras de seguros
- Investigación de fraude en contra empresas de seguros
- Investigación perdida de mercancía
- Investigación de reclamo de seguro de vida
- Investigación de reclamo de propiedad
- Investigación de reclamo de seguro de viaje
- Investigación de reclamos de terceros y reclamos médicos
- Reclamos por accidentes personales
- Seguimiento de testigos, obtención de declaraciones, entrevista
- Recolección de documentación para evidencias
- Vigilancia y verificaciones de actividades
- Recuperación de bienes
Independientemente de la naturaleza del reclamo, la complejidad o la exposición, estamos bien calificados para manejar todas las facetas de la investigación. Nos esforzamos continuamente por ayudarlo a proporcionar un servicio de alto nivel constante y comprender las extensas consultas relacionadas con el sector de Seguros. Discutimos todos los problemas de manera confidencial, lo que también incluye un acuerdo de confidencialidad cuando sea necesario. Para obtener información más completa relacionada con nuestros Servicios de Investigación de Seguros.
Contáctenos hoy para analizar cómo Poole Consulting puede ayudar a su organización.
FINANCIERAS
Búsquedas de activos ocultos - Investigaciones financieras
Nuestros investigadores privados pueden llevar a cabo investigaciones financieras, activos ocultos de individuos y su participación en compañías. Los activos obvios y la situación financiera de las personas pueden ser muy diferentes a la real por muchas razones, incluyendo la evasión de impuestos, el secreto matrimonial entre otras, pueden llevar a una persona a ocultar sus activos del escrutinio. Una búsqueda de activos ocultos realizada discretamente por nuestros investigadores puede revelar información detallada y de suma importancia.
Una búsqueda de activos ocultos puede incluir:
- Propiedades, residenciales y comerciales
- Propiedades transfronterizas (podemos investigar en la mayoría de los países del mundo)
- Barcos, Aviones, carros, etc.
- Banca dentro de América Latina y offshore
- Inversiones, incluidas acciones, bonos, etc.
- Fideicomisos y préstamos
- Pensiones y seguros
- Compañías y accionistas
- Intereses corporativos en el extranjero
Una vez concluida nuestra investigación financiera, le proporcionaremos los resultados en un informe que puede usarse para información o acciones legales (judiciales).
GRANDES EVENTOS
Trabajamos detrás de escena en eventos de clase mundial a nivel profesional y confidencial. Nuestro equipo de expertos se caracterizan por el conocimiento y experiencia relacionados con la evaluación de riesgos, la investigación y los criterios de búsqueda en todo el continente americano. Somos la opción número uno para empresas en América Latina.
Podemos revisar, verificar nuevos empleados, clientes potenciales y las organizaciones asociadas, si son quienes dicen ser y lo que dicen ser. Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de voluntarios, una búsqueda de registros criminales para solicitudes de visa, verificaciones de antecedentes de personal deportivo, entrenadores y personal de apoyo.
Asegúrese de estar protegiéndose a sí mismo y a su empresa de la piratería de productos y la escritura de copias de mercancías.
Ofrecemos servicios de detección para proteger la falsificación de boletos y mercancías. En el mercado actual, las ventas en línea de estos boletos falsificados cuestan a las empresas organizadoras millones de ingresos perdidos. Contamos con un equipo que analiza y verifica dichas ventas ilegales, identifica a quienes ejecutan estas estafas fraudulentas. Una vez identificado, Podemos preparar la información para el enjuiciamiento.
Las verificaciones de las organizaciones de inversionistas se pueden realizar con confidencialidad y eficiencia, proporcionando una evaluación clara y simple. Estas comprobaciones pueden proporcionar un seguro de protección rentable y vital.
Ofrecer evaluaciones efectivas y evaluaciones de riesgos contra posibles epidemias y riesgos médicos.
Investigar y reunir informes detallados y evaluaciones de posibles delitos transnacionales y organizados que pueden estar buscando prosperar de las actividades.
Sistema de Investigaciones Abiertas (OIS)
Poole Consulting ha desarrollado un Sistema de Investigación Abierta (OIS) que recopila continuamente información de una variedad de fuentes disponibles. Estos datos en vivo se analizan en tiempo real y se producen informes al momento, con datos sólidos e información precisa investigada. Nuestra red se extiende por América Latina, donde se recopilan, verifican y analizan datos para satisfacer las necesidades de inteligencia del evento.
El Sistema de Investigación Abierta proporciona una base sólida para todas nuestras investigaciones. Esto permite que la información se vincule desde múltiples fuentes. También es conveniente conectar rápidamente información relacionada con una búsqueda específica.
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