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Aplicamos los más altos estándares internacionales de investigación, esto le permitirá emitir un juicio antes de participar en cualquier acuerdo o alianza.
DUE DILIGENCE
La investigación de Due Diligence es un informe detallado de una persona o compañía antes de una transacción o asociación comercial. Dichas verificaciones de antecedentes son a menudo un requisito legal para evitar fraude o transferencia de dinero ilícito transfronterizo.
Las empresas que utilizan regularmente los controles de Due Diligence como práctica comercial normal, están mejor protegidas contra riesgos y pérdidas.
Rastreamos información útil e indispensable para que usted o su empresa puedan tomar decisiones correctas.
Nuestra investigación cubre:
- Información de compañías existentes
- Banderas rojas en el sector financiero
- Directores y accionistas
- Juicios
- Verificación de antecedentes penales de los accionistas
- Registros de impuestos
- Verificación de la propiedad de bienes y activos.
- Contratos existentes
- Activos ocultos
- Experiencia profesional y reputación personal
- Chequeo de empleados
- Estado financiero
- Reputación en el mercado
- Verificación de identidad y documentos
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